ENGLISH
 

23.09.2019

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 4 სექტემბრის N3/6522-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი NA19162030-005/003 მოთხოვნის შესაბამისად, "უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომპანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 4 სექტემბრის N3/6522-19 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებული ფიზიკური პირების ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ. 

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

ასამართლოს ბრძანება

 

27.08.2019

აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი N63245 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს -კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 12 აგვისტოს N3/6218-19  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებული ფიზიკური პირების ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

ასამართლოს ბრძანება

 

23.08.2019

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 14 აგვისტოს N3/6375-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი N61654 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს -კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 14 აგვისტოს N3/6375-19  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებული ფიზიკური პირების ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

ასამართლოს ბრძანება

 

24.07.2019

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 12 ივნისის N3/4230-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი N 54592 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს -კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციე

ბს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 12 ივნისის N3/4230-19  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების საფუძველზე შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული ფიზიკური პირის ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

ასამართლოს ბრძანება

 

03.07.2019

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 4 ივნისის N3/3904-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი N48291 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს -კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 4 ივნისის N3/3904-19   ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების საფუძველზე შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონებაზე ყადაღის დადება და სიებიდან ამოღებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების ყადაღისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

ასამართლოს ბრძანება

14.06.2019

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 21 მაისის N3/3503-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი N42959 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს -კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 21 მაისის N3/3503-19   ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების საფუძველზე შექმნილი ერაყის სანქციების კომიტეტის მიერ გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციების საფუძველზე განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების ყადაღისგან გათავისუფლება.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

ასამართლოს ბრძანება

 

14.06.2019

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 მაისის №3/3505-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი №43003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 მაისის №3/3505-19 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიაში დამატებულ ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ანსაზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოცსაათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 ასამართლოს ბრძანება

 

 

29.05.2019

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 02 მაისის №3/2905-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი 38982 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 02 მაისის №3/2905-19  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ ფიზიკურ პირთა სიაში დამატებულ ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ანსაზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოცსაათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

ასამართლოს ბრძანება  

 

 

29.05.2019

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 მაისის №3/3504-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი 39829 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 მაისის №3/3504-19  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ ფიზიკურ პირთა სიაში დამატებულ ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ანსაზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოცსაათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

ასამართლოს ბრძანება   

 

 

22.05.2019   

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 21 მარტის №3/1947-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A19075139-005/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებსშესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 21 მარტის №3/1947-19  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ ფიზიკურ პირთა სიაში დამატებულ ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ანსაზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოცსაათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

ასამართლოს ბრძანება

 

 

17.05.2019   

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 2 მაისის N3/2904-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი N36479 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს -კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 2 მაისის N3/2904-19  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების საფუძველზე შექმნილი ერაყის სანქციების კომიტეტის მიერ გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციების საფუძველზე განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირების ქონების ყადაღისგან გათავისუფლება.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

ასამართლოს ბრძანება

 

19.03.2019  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 25 თებერვლის N3/1095-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A19035030-005/004 და #18205 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს -კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 25 თებერვლის N3/1095-19 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებიდან ამოღებული ფიზიკური პირების ქონების ყადაღისგან გათავისუფლება.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

ასამართლოს ბრძანება  

 

19.03.2019 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 თებერვლის N3/911-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A19035013-005/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს -კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 თებერვლის N3/911-19 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების საფუძველზე შექმნილი ერაყის სანქციების კომიტეტის მიერ გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციების საფუძველზე განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირების ქონების ყადაღისგან გათავისუფლება.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

ასამართლოს ბრძანება

 

01.03.2019 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 31 იანვრის N3/291-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A19028633-005/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს -კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 31 იანვრის N3/291-19 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად იურიდიულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან განთავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

  ასამართლოს ბრძანება

 

05.02.2019  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 იანვრის N3/165-19 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A19010389-005/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს -კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 იანვრის N3/165-19 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად იურიდიულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან განთავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

  ასამართლოს ბრძანება

 

 

04.01.2019  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 22 ნოემბრის N3/7077-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18181306-005/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს -კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 22 ნოემბრის N3/7077-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად იურიდიულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან განთავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

  ასამართლოს ბრძანება

 

04.01.2019    

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 29 ნოემბრის N3/7404-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18181302-005/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებსშესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 29 ნოემბრის N3/7404-18  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ ფიზიკურ პირთა სიაში დამატებულ ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ანსაზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოცსაათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

  ასამართლოს ბრძანება

 

04.01.2019  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 27 ნოემბრის N3/7306-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18181304-005/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს -კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 27 ნოემბრის N3/7306-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად იურიდიულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან განთავისუფლების შესახებ.  

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

  ასამართლოს ბრძანება

 

 

16.11.2018 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 30 ოქტომბრის N3/6768-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18160301-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 30 ოქტომბრის N3/6768-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ ფიზიკურ პირთა სიაში დამატებულ ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ანსაზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოცსაათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

ასამართლოს ბრძანება

 

07.11.2018 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 18 ოქტომბრის N3/6478-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18155923-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 18 ოქტომბრის N3/6478-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებული იურიდიული პირის ქონებაზე ყადაღის დადება და იურიდიულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან განთავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

ასამართლოს ბრძანება

 

07.11.2018

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 16 ოქტომბრის N3/6423-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18155920-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 16 ოქტომბრის N3/6423-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიაში დამატებული ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის დადება და იურიდიულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან განთავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელისშეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლითგათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

ასამართლოს ბრძანება

 

26.09.2018   

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 11 სექტემბერის N3/5565-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18126049-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 11 სექტემბერის N3/5565-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ იურიდიულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან განთავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

ასამართლოს ბრძანება

 

26.09.2018 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 10 სექტემბერის N3/5505-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18127698-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 10 სექტემბერის N3/5505-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ იურიდიულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან განთავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

ასამართლოს ბრძანება

 

 

14.09.2018 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 20 აგვისტოს N3/5172-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18114739-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 20 აგვისტოს N3/5172-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად ერთი ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის და ერთი იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან განთავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება

 

23.08.2018

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 03 აგვისტოს N3/4881-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18108198-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - ომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 03 აგვისტოს N3/4881-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირების ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 

ასამართლოს ბრძანება

 

09.08.2018 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 18 ივლისის N3/4403-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18100979-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 18 ივლისის N3/4403-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება

 

 

09.08.2018 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 18 ივლისის N3/4406-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18101806-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 18 ივლისის N3/4406-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება

 

 

09.08.2018 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 16 ივლისის N3/4407-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18101798-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 16 ივლისის N3/4407-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება  

 

 

09.08.2018 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 18 ივლისის N3/4408-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18101770-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 18 ივლისის N3/4408-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება  

 

 

09.08.2018 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 11 ივლისის N3/4254-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18101821-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 11 ივლისის N3/4254-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე და ერთი იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან განთავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება  

 

 

08.08.2018

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 16 ივლისის N3/4405-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18101820-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 16 ივლისის N3/4405-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება  

 

 

08.08.2018 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 13 ივლისის N3/4376-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18101007-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 13 ივლისის N3/4376-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება  

 

 

08.05.2018 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 18 აპრილის N3/2230-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18051818-004/003 მოთხოვნების შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის „ა" ქვეპუნქტით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომპანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 18 აპრილის N3/2230-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიაში დამატებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება  

 

 

 

16.04.2018

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 15 მარტის N3/1614-18 ბრძანების და 2018 წლის 19 მარტის N3/1410-18 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18035799-005/003 და A18039891-004/003 მოთხოვნების შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის „ა" ქვეპუნქტით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომპანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 15 მარტის N3/1614-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიაში დამატებული ფიზიკური და იურიდიულ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ და 2018 წლის 19 მარტის N3/1410-18 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ სიიდან ამოღებული ფიზიკური პირების ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ და ამავე სიაში დამატებული ფიზიკური და იურიდიულ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება

 ასამართლოს ბრძანება





26.01.2018

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 19 დეკემბრის N3/8485-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A18006554-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის „ა" ქვეპუნქტით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, საბროკერო კომპანიებსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 19 დეკემბრის N3/8485-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება

 



25.10.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 27 სექტემბრის N3/6455-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17118096-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 27 სექტემბრის N3/6455-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული ფიზიკური პირის ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება

 

 

16.10.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 26 სექტემბრის N3/6427-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17113342-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 26 სექტემბრის N3/6427-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება

 

 

 

04.10.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 01 სექტემბრის N3/5783-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17111328-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 01 სექტემბრის N3/5783-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული ფიზიკური პირის ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება

 

 
04.10.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 04 სექტემბრის N3/6001-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17110579-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 04 სექტემბრის N3/6001-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებული ფიზიკური პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება

 

19.09.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 29 აგვისტოს N3/5785-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17103915-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 29 აგვისტოს N3/5785-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება

 

04.09.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 21 აგვისტოს N3/5786-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17100220-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 21 აგვისტოს N3/5786-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება

 

25.08.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 14 ივლისის N3/4889-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17095276-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ პირებს – კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 14 ივლისის N3/4889-17 ბრძანება –გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებული იურიდიული პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.    

 ასამართლოს ბრძანება    

 

25.08.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 21 ივლისის N3/4826-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17095272-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ პირებს –ომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 21 ივლისის N3/4826-17 ბრძანება  – გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებიდან ამოღებული ფიზიკური პირების ქონების ყადაღისაგან გათავისუფლების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 ასამართლოს ბრძანება   

 

 

21.07.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 20 ივნისის N3/4364-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17077047-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 20 ივნისის N3/4364-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

ასამართლოს ბრძანება  



10.07.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 26 ივნისის N3/4418-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17073600-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებ შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 26 ივნისის N3/4418-17 - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

ასამართლოს ბრძანება  

 

 

30.06.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 13 ივნისის N3/3983-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17070887-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 13 ივნისის N3/3983-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

  ასამართლოს ბრძანება

 

12.06.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 19 მაისის N3/3327-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17060168-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 19 მაისის N3/3327-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული ფიზიკური პირის ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

  ასამართლოს ბრძანება  

 

 

01.06.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 17 მაისის N3/3326-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17057688-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 17 მაისის N3/3326-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული ფიზიკური პირების ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

ასამართლოს ბრძანება  

 

22.05.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 28 აპრილის N3/2737-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17051823-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 28 აპრილის N3/2737-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული ფიზიკური პირის ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

სასამართლოს ბრძანება  

 

 

19.04.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 28 მარტის N3/2075-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17038439-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 28 მარტის N3/2075-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული ფიზიკური პირის ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

სასამართლოს ბრძანება  

 

 

04.04.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 17 მარტის N3/1826-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17036239-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 17 მარტის N3/1826-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირების ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

სასამართლოს ბრძანება

 

 

29.03.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 07 მარტის N3/1462-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17033187-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 07 მარტის N3/1462-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებულ ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

სასამართლოს ბრძანება

 

 

 

29.03.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 05 იანვრის N3/73-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17034097-004/007 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 05 იანვრის N3/73-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირების ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.
 

სასამართლოს ბრძანება

 

 

 

20.03.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 28 თებერვლის N3/1374-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17029590-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 28 თებერვლის N3/1374-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

სასამართლოს ბრძანება

 

 

 

20.03.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 23 თებერვლის N3/1269-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17027515-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 23 თებერვლის N3/1269-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული ფიზიკური პირის ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

სასამართლოს ბრძანება







23.02.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 10 თებერვლის N3/980-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17020001-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 10 თებერვლის N3/980-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული იურიდიული პირის ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 სასამართლოს ბრძანება

 

23.02.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 14 თებერვლის N3/979-17 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17019997-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 14 თებერვლის N3/979-17 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესაბამისად განსაზღვრულ პირთა სიიდან ამოღებული ფიზიკური პირის ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 სასამართლოს ბრძანება

 

 

27.01.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 5 იანვრის N3/9195-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17007887-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 5 იანვრის N3/9195-16 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 სასამართლოს ბრძანება

 

 

23.01.2017

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 4 იანვრის N3/9216-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A17005082-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 4 იანვრის N3/9216-16   - პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

სასამართლოს ბრძანება



02.11.2016

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 20 ოქტომბრის N3/7672-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A16112202-004/004 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებ შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 20 ოქტომბრის N3/7672-16  - პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.


სასამართლოს ბრძანება

 

 

27.10.2016

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 6 ოქტომბრის N3/7107-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A16109589-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებს,  შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 6 ოქტომბრის N3/7107-16   ბრძანება - გაერო-ს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციებით განსაზღვრული პირების ქონების  დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.


სასამართლოს ბრძანება

 

 

 

26.10.2016

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 11 ოქტომბრის N3/7204-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A16109603-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებ შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 11 ოქტომბრის N3/7204-16 - პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

სასამართლოს ბრძანება

 



 

21.10.2016

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 29 სექტემბრის N3/6852-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A16107328-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებ შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 29 სექტემბრის N3/6852-16 - პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

სასამართლოს ბრძანება

 

 

03.10.2016 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 16 სექტემბრის N3/6659-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A16102163-005/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებ შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 16 სექტემბრის N3/6659-16 - პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

სასამართლოს ბრძანება   

 

 

03.10.2016 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 1 სექტემბრის N3/6506-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A16101007-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებ შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 1 სექტემბრის N3/6506-16  ბრძანება - პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

სასამართლოს ბრძანება

 

 

03.10.2016 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 26 აგვისტოს N3/5957-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A16101018-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებ შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 26 აგვისტოს N3/5957-16  ბრძანება - პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

სასამართლოს ბრძანება

 

 

01.08.2016

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 15 ივლისის N3/4966-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A16072066-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებ შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 15 ივლისის N3/4966-16  ბრძანება - პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.


 სასამართლოს ბრძანება




11.05.2016

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის N3/2799-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A16040951-004/002 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის N3/2799-16 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით  განსაზღვრული პირების ქონების  დაყადაღების შესახებ და პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

 
სასამართლოს ბრძანება 

 

 

08.04.2016

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 11 მარტის N3/1784-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A16030009-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 11 მარტის N3/1784-16 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით  განსაზღვრული პირების ქონების  დაყადაღების შესახებ და პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ. მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

 
სასამართლოს ბრძანება 

 

25.03.2016

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 9 მარტის N3/1405-16 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A16025073-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებ შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 9 მარტის N3/1405-16 ბრძანება - პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

 
სასამართლოს ბრძანება 

04.01.2016

აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი  მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებსმიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებსსაბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 21.12.2015 წლის N3/9782-15 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით  განსაზღვრულ პირთა სიებში ჩამატებული ფიზიკური და იურიდიული პირების  ქონების  დაყადაღებისა და სიებიდან ამოღებული ფიზიკური პირების ქონების ყადაღისაგან განთავისუფლების  შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

 სასამართლოს ბრძანება 

 

15.10.2015

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 18 სექტემბრის N3/7182-15 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A15080130-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებ შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 18 სექტემბრის N3/7182-15 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების და პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.


 სასამართლოს ბრძანება 

 

15.09.2015

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 27 აგვისტოს N3/6570-15 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი  მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 27 აგვისტოს N3/6570-15 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით  განსაზღვრული პირების ქონების  დაყადაღების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

 სასამართლოს ბრძანება 


08.09.2015

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 11 აგვისტოს N3/585-15 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი N77420 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 11 აგვისტოს N3/585-15 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.


 
სასამართლოს ბრძანება 




07.08.2015

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 20 ივლისის N35267-15 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A15057421-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებ შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 20 ივლისის N35267-15 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების და პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

 სასამართლოს ბრძანება 


21.04.2015

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 6 აპრილის N3/2115-15 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A15025817-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს, „ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ აქტივების მმართველ კომპანიებ შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 6 აპრილის N3/2115-15 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების და პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

 
სასამართლოს ბრძანება

20.03.2015

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 20 თებერვლის N3/970-15 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A15019301-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 20 თებერვლის N3/970-15 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 
სასამართლოს ბრძანება

 

06.02.2015

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 21 იანვრის N3/234-15 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A15005234-004/002 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 21 იანვრის N3/234-15 ბრძანება - პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით გათვალისწინებულ სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 სასამართლოს ბრძანება

 

23.01.2015

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 31 დეკემბრის N3/5033-14 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A15003057-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 9 დეკემბრის N3/5033-14 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების და პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 სასამართლოს ბრძანება

 

24.12.2014

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 9 დეკემბრის N3/4564-14 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A14092532-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 9 დეკემბრის N3/4564-14 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების და პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 
სასამართლოს ბრძანება

 

19.11.2014

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 31 ოქტომბრის N3/3809-14 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A14082916-004/001მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 31 ოქტომბრის N3/3809-14 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების და პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

 სასამართლოს ბრძანება

 

25.09.2014 

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2012 წლის 14 ივნისის N3/2792-12 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების შესახებ.

მოსამართლის
ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 სასამართლოს ბრძანება


25.09.2014

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2013 წლის 14 მარტის N3/676-13 ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების და პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 სასამართლოს ბრძანება

 

23.09.2014 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 25 აგვისტოს N3/3140-14 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A14067896-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 25 აგვისტოს N3/3140-14  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

სასამართლოს ბრძანება

 

04.08.2014

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 17 ივლისის N3/2469-14 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A14055231-004/001 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 17 ივლისის N3/2469-14  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

სასამართლოს ბრძანება

28.07.2014

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 7 ივლისის N3/2205-14 ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A14053715-004/004 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 7 ივლისის N3/2205-14  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების და პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

სასამართლოს ბრძანება

17.07.2014

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 19 ივნისის N3/1975-14  ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A14049599-004/009 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 19 ივნისის N3/1975-14  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების და პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

სასამართლოს ბრძანება

 

19.05.2014

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 1 მაისის N3/1473-14  ბრძანების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი A14034545-004/003 მოთხოვნის შესაბამისად, „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვედებარებულ პირებს - კომერციულ ბანკებს, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს, საბროკერო კომპანიებს და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებს შესასრულებლად გეგზავნებათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 1 მაისის N3/1473-14  ბრძანება - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციით აკრძალული საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ქონების დაყადაღების და პირების, რომლებიც აღარ ექვემდებარებიან სანქციებს, ქონების დაყადაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

მოსამართლის ბრძანების შეუსრულებლობა ან/და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 381- მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. იგი ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

სასამართლოს ბრძანება

 

 15.04.2014

</