ENGLISH
 

 სამართლებრივი აქტები   

საქართველოს ეროვნულ ბანკს აფუძნებს საქართველოს უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო. საქართველოს ეროვნული ბანკის საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონით საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ და სხვა სამართლებრივი აქტებით.                   

საქართველოს კონსტიტუციის მუხლი 68
"საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;

           

დოკუმენტების საძიებო სისტემა
გაეროს უშიშროების საბჭოს
რეზოლუციები

გამოქვეყნებული ოფიციალური
დოკუმენტები და კორესპონდენცია
სამართლებრივი აქტების პროექტები:
 
საბანკო
 
არასაბანკო
 
ფასიანი ქაღალდები  

 საბანკო ზედამხედველობა

"კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონი;

"კომერციული ბანკების ლიცენზირების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2014 წლის 17 ივნისის N52_04 ბრძანება;

"კომერციული ბანკებისათვის საზედამხედველო კაპიტალის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ"საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 03 მაისის N61_04 ბრძანება;

"კომერციული ბანკების ადმინისტრატორთა შესაფერისობის კრიტერიუმების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2014 წლის 17 ივნისის N50/04 ბრძანება;

"ინტერესთა კონფლიქტის მართვის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2015 წლის 10 მარტის N26/04 ბრძანება;


"კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №100/04 2013 წლის 28 ოქტომბერი;
"კომერციული ბანკების საქმიანობის ზედამხედველობისა და რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2013 წლის 28 ივნისის N69/04 ბრძანება;

კომერციულ ბანკებში კრედიტების კონცენტრაცი

ისა და მსხვილი რისკების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე 2014 წლის 17 ივნისის N49/04 ბრძანება;


„კომერციულ ბანკებში რისკის პოზიციების კონცენტრაციისა და მსხვილი რისკების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 21 ნოემბრის N228/04 ბრძანება;


„კომერციული ბანკების სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატების დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2012 წლის 3 მაისის №49/04 ბრძანება;


"კომერციული ბანკების მიერ აქტივების კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების რეზერვების შექმნისა და გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 10 აგვისტოს N117/04 ბრძანებადანართი1 ; დანართი2  

"კომერციული ბანკების საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის დადგენის, გაანგარიშებისა და დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2006 წლის 20 ივლისის N201 ბრძანება;

"კომერციული ბანკების მიერ საოპერაციო რისკების მართვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2014 წლის 13 ივნისის N47.04;

"დილინგური ოპერაციების მართვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2014 წლის 28 მარტის N33_04 ბრძანება;


"კომერციული ბანკების ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 15 მაისის №70_04 ბრძანება;

"კომერციული ბანკების რისკების შეფასების საერთო პროგრამის მოქმედების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2014 წლის 27 მარტის №32/04 ბრძანება;

"კომერციული ბანკების და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი ჯარიმების განსაზღვრისა და დაკისრების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2009 წლის 25 დეკემბრის №242/01 ბრძანება;


"კომერციული ბანკის გადახდისუუნაროდ და გაკოტრებულად გამოცხადების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2003 წლის 23 მაისის №119 ბრძანება;

"კომერციული ბანკის ლიკვიდაციის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 16 მარტის 46/04 ბრძანება;

"კონტრციკლური ბუფერის განაკვეთის დაწესების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის N173_04 ბრძანება;

"სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის სისტემურობის ბუფერის დაწესების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის N174_04 ბრძანება;

"პილარ 2-ის ფარგლებში კომერციული ბანკებისათვის კაპიტალის ბუფერების განსაზღვრის წესი" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის N176/04 ბრძანება; დანართი

"კომერციული ბანკებისათვის უძრავი ქონების შეფასების ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 14 მაისის №84/04 ბრძანება;   დანართი1
"კომერციულ ბანკში დროებითი ადმინისტრაციის რეჟიმის შემოღებისა და მოქმედების წესი" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №173/04 2018 წლის 27 ივლისი 

"ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტების კოდექსი კომერციული ბანკებისთვი" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №154/04 2018 წლის 9 ივლისი

"კომერციული ბანკებისთვის ლევერიჯის კოეფიციენტის მოთხოვნების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე"საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 26 სექტემბრის №214/04 ბრძანება; დანართი 1;  


"კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკისპრეზიდენტის 2018 წლის 26 სექტემბრის №215/04 ბრძანება


"საბანკო დაწესებულებებში ანგარიშების გახსნის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის  2011 წლის 7 აპრილი  ბრძანება №24/04;

„ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 24 დეკემბრის №281/04 ბრძანება; დანართი 1;


„ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულებაში" (საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №281/04) მითითებული საკითხების დაზუსტება, საკითხების დაზუსტება განხორციელდება პერიოდულად საჭიროებიდან და საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე.

მითითება სტუდენტური, პროფესიული განათლების სესხის შესახებ;

„კომერციული ბანკების კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებების სავალდებულო აუდიტორული შემოწმებისა და განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 26 დეკემბრის №284/04 ბრძანება;

„კომერციული ბანკების მიერ 200 000 ლარამდე სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემის წესის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 18 იანვრის №7/04 ბრძანება;

„კომერციული ბანკების კიბერუსაფრთხოების მართვის ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 22 მარტის N56/04 ბრძანება;

„წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 22 აპრილის N71/04 ბრძანება


„კომერციული ბანკების ფასდადების მოდელების მოთხოვნების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 24 აპრილის N74/04 ბრძანება;


„კომერციული ბანკებისათვის უძრავი ქონების იჯარით გაცემის დამატებითი/განსხვავებული კრიტერიუმის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 24 აპრილის N75/04 ბრძანება;

„ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 13 მარტის N44/04 ბრძანება (ამოქმედების თარიღი 2020 წლის 15 აპრილი) ;დანართი1;დანართი2;


„საბანკო წიგნის საპროცენტო რისკის მართვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 12 მარტის N42/04 ბრძანება;


სარეზოლუციო აქტები


„დროებითი ბანკის ლიცენზირების, მართვისა და ბაზრიდან გასვლის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოსეროვნული ბანკის 2020 წლის 29 ივნისის N132/04 ბრძანება;

„რეზოლუციის რეჟიმში მყოფი კომერციული ბანკის მნიშვნელოვანი წილის შეძენის გამარტივებული პროცედურების შესახებ წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის 2020 წლის 29 ივნისის N130/04 ბრძანება;

„რეზოლუციის მიზნებისთვის კომერციული ბანკის აქტივებისა და ვალდებულებების ღირებულების შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის 2020 წლის 29 ივნისის N128/04 ბრძანება; 

„კომერციული ბანკის კრიტიკული ფუნქციების განსაზღვრისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის 2020 წლის 29 ივნისის N129/04 ბრძანება; დანართი 1; დანართი 2;

„კომერციული ბანკის გაჯანსაღების გეგმის შემუშავებისა და შეფასების შესახებ წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის 2020 წლის 29 ივნისის N131/04 ბრძანება.

 

არასაბანკო ზედამხედველობა


„ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 24 დეკემბრის №281/04 ბრძანება; დანართი 1;


„ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულებაში" (საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №281/04) მითითებული საკითხების დაზუსტება, საკითხების დაზუსტება განხორციელდება პერიოდულად საჭიროებიდან და საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე.

„ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 13 მარტის N44/04 ბრძანება (ამოქმედების თარიღი 2020 წლის 15 აპრილი)
;დანართი1;დანართი2;


„NBFI დისტანციური ზედამხედველობის პორტალის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 13 აპრილის N69/04 ბრძანება;

„სესხის გამცემი სუბიექტების, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება - საკრედიტო კავშირების და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების მიერ საქართველოს
ეროვნულ ბანკში კვარტალური ანგარიშგების/ინფორმაციის/ეკონომიკური ნორმატივებისა და ლიმიტების გაანგარიშების წარმოდგენის დროებითი და განსხვავებული წესის დადგენის შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 2 აპრილის N63/04 ბრძანება


მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები

საქართველოს კანონი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ  

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის წარსადგენი ფინანსურიანგარიშგების ფორმის, წარდგენის ვადისა და ბუღალტრული აღრიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზე, 2018 წლის 7 თებერვლის №19/04 ბრძანება;  დანართი1;  დანართი2; დანართი3; დანართი4;


"მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე, 2016 წლის 31 მაისის №61/04 ბრძანება"  დანართი1;  

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის საქართველოს ეროვნულ  ბანკში რეგისტრაციის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ, 2018 წლის 5 აპრილის N58/04 ბრძანება;  დანართი 1;

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ლიკვიდაციის წესის დამტკიცების თაობაზე 2018 წლის 5 აპრილის N59/04 ბრძანება;

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აქტივების კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების რეზერვების ფორმირების წესის დამტკიცების თაობაზე, 2018 წლის 5 ივლისის №142/04 ბრძანება;

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის ზედამხედველობისა და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე, 2018 წლის 5 ივლისის №143/04 ბრძანება; დანართი 1;  

„მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი ჯარიმებისოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 5 თებერვლის N16/04 ბრძანება;


ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 28 თებერვლის №37/04 ბრძანება; დანართი 1

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ 2012 წლის 7 თებერვლის №27/04 ბრძანება    

„ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 15 ნოემბრის №248/04 ბრძანება
. დანართი1; დანართი2;


„ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიმართ ფულადი ჯარიმების ოდენობის განსაზღვრის,დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე"  საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 5 თებერვლის N17/04 ბრძანება;

ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირები

"ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირის რეგისტრაციისა და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე 2012 წლის7 თებერვლის №26/04 ბრძანება"  

საკრედიტო კავშირები

საქართველოს კანონი არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ

"საკრედიტო კავშირის წევრთა მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 2002 წლის 6 ნოემბრის №287 ბრძანება"


"საკრედიტო კავშირების მიერ აქტივების კლასიფიკაციის და შესაძლო დანაკარგების რეზერვის შექმნის წესის დამტკიცების თაობაზე 2002 წლის 15 ნოემბრის №296 ბრძანება" 

არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების გადახდისუუნაროდ და გაკოტრებულად გამოცხადების წესის დამტკიცების თაობაზე 2002 წლის 16 ოქტომბრის №266 ბრძანება;  

"საკრედიტო კავშირების მიმართ მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე 2002 წლის 8 ოქტომბრის №258 ბრძანება" 

არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების მიმართ სანქციების გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ 2002 წლის 8 ოქტომბრის №257 ბრძანება

"საკრედიტო კავშირში გარეაუდიტორული შემოწმების ჩატარების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე 2004  წლის 7 მაისის №90 ბრძანება" 

საკრედიტო კავშირებისათვის სესხის გაცემის პირობებისა და რისკის დონეების დადგენის შესახებ დებულების დამატკიცების თობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2004 წლის 5 აგვისტოს N 163 ბრძანება;

"არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებისათვის ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმისა და ანგარიშთა გეგმის გამოყენების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 2002 წლის 24 დეკემბრის №329 ბრძანება" 


სესხის გამცემი სუბიექტი


„სესხის გამცემი სუბიექტის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის, რეგისტრაციის გაუქმებისა და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 27 სექტემბრის №217/04 ბრძანება; დანართი1; დანართი2; დანართი3; დანართი4; დანართი 4-ის შევსების ინსტრუქცია; დანართი5; დანართი6; დანართი7;


„სესხის გამცემი სუბიექტისთვის ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 27 სექტემბრის №218/04 ბრძანება;

საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო  


"საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის, რეგისტრაციის გაუქმებისა და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე"   საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №193/04 2018 წლის 27 აგვისტო;  

საქართველოს ტერიტორიაზე საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდების, საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს ბაზაში ინფორმაციის აღრიცხვის და ხელმისაწვდომობის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №195/04 2018 წლის 27 აგვისტო; დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3; დანართი 4; დანართი 5; დანართი 6; დანართი 5.1;

 

ფინანსური და საზედამხედველო ტექნოლოგიები


„საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირების ლაბორატორიის ჩარჩოს შექმნისა და მისი გამოყენების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 25 მაისის N110/04 ბრძანება; დანართი 1


„მონაცემებზე დაფუძნებული სტატისტიკური, ხელოვნური ინტელექტის და მანქანური სწავლების მოდელების რისკების მართვის დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 17 აგვისტოს N151/04 ბრძანება;

 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობა


საქართველოს კანონი "ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ"

„ფინანსური ინსტიტუტების ჩამონათვალის გაფართოებისა და სესხის გამცემი სუბიექტებისთვის ფინანსური ინსტიტუტის სტატუსის მინიჭების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 2 ოქტომბრის 178/04 ბრძანება;


საქართველოს კანონი "საინვესტიციო ფონდების შესახებ";

ლიცენზირება

"ცენტრალური დეპოზიტარის ლიცენზირების, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის, კაპიტალის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრისა და ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ მომსახურების გაწევის წესის" დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2010 წლის 28 დეკემბრის, N171/01 ბრძანება;   დანართი;     

"საფონდო ბირჟის ლიცენზირების, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისა და კაპიტალის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის წესის" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის  2010 წლის 28 დეკემბრის N 169/01  ბრძანება; 

"ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის ლიცენზირების,ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის, კაპიტალის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის საქმიანობის შეწყვეტის წესის" დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2010 წლის 9 მარტის N 33/01 ბრძანება; 

„საბროკერო კომპანიის ლიცენზირებისა და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 5 ივლისის N145/04 ბრძანება; დანართი 

"ფინანსური ინსტრუმენტების სავაჭრო სისტემის ორგანიზებულ ბაზრად აღიარების წესის" დამტკიცების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 20 თებერვლის №33/04 ბრძანება; 

უცხო ქვეყნის აღიარებული საფონდო ბირჟების ნუსხის, მათზე სავაჭროდ დაშვებული ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის და უცხო სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი განვითარების ორგანიზაციის მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების საქართველოში საჯარო შეთავაზებასთან დაკავშირებული წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 7 7 ოქტომბირს №178/04 ბრძანება; 

"ფასიანი ქაღალდების  საიდენტიფიკაციო ნომრის მოთხოვნის, მინიჭების, ემისიის დამტკიცებული პროსპექტის და საჯარო შეთავაზების თაობაზე შეტყობინების რეგისტრაციის წესის"  დამტკიცების შესახებ  საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2011 წლის 7 სექტემბერი, ბრძანება №73/04 ბრძანება  

მოთხოვნები ანგარიშვალდებულ საწარმოთა მიმართ

„საჯარო ფასიან ქაღალდებზე საკუთრების უფლების სააღრიცხვო თარიღის დადგენის, ჩანაწერით ფლობის, აქციათა მესაკუთრეობიდან გამომდინარე, უფლება-მოვალეობათა განსაზღვრის და საჯარო ფასიან ქაღალდებზე საკუთრების უფლების წარმოშობის, შეცვლის და შეწყვეტის პროცედურების წესის" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2010 წლის 22 თებერვლის N20/01 ბრძანება;

"საერთო–სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბეჭდვითი ორგანოს განსაზღვრისა და ანგარიშვალდებული საწარმოს 1%–ზე ნაკლები წილის მფლობელის აქციონერთა საერთო კრებაზე მოწვევის წესის" დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 5 აპრილი №57/04 ბრძანება 

„ანგარიშვალდებული პირის მიერ პრევენციული ღონისძიებების ელექტრონულად განხორციელებისას ინფორმაციის სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში გადამოწმების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის2020 წლის 23 აპრილის N74/04 ბრძანება


"ემიტენტის შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობისა და ემიტენტისათვის ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის დანიშვნის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 7 ოქტომბრის №181/04 ბრძანება;

"ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზებისა და განთავსების ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 7 ოქტომბრის №179/04 ბრძანება; დანართი;

ჯარიმები

"პირების მიმართ, ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობის დარღვევისთვის, ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრების და აღსრულების წესის დამტკიცების შესახებსაქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2012 წლის 14 თებერვლი№35/04 ბრძანება


"აქტივების მმართველი კომპანიისა და სპეციალიზებული დეპოზიტარის მიმართ ფულადი ჯარიმის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის" დამტკიცების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2016 წლის 29 მარტის №33/04 ბრძანება 

"ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორისა და საბროკერო კომპანიის მიერ "უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების დარღვევისათვის ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის" დამტკიცების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის, 2010 წლის 22 თებერვლის №18/01 ბრძანება;  

საინვესტიციო ფონდები

„აქტივების მმართველი კომპანიის ლიცენზირების, რეგისტრაციის, აღიარებისა და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 22 სექტემბრის N167/04 ბრძანება; დანართი;

„სპეციალიზებული დეპოზიტარის საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 22 სექტემბრის N168/04 ბრძანება; დანართი;

„საინვესტიციო ფონდის ერთეულის მფლობელთა რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 22 სექტემბრის N169/04 ბრძანება;

„საინვესტიციო ფონდის ავტორიზაციის, რეგისტრაციის, აღიარებისა და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 22 სექტემბრის N170/04 ბრძანება; დანართი;  


"საინვესტიციო ფონდის ლიკვიდაციის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის  2020 წლის 11 ნოემბერის №198/04 ბრძანება;

 

სხვა


„საბროკერო კომპანიების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2016 წლის 5 მაისის №48/04 ბრძანება 

„ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოსეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2016 წლის 5 მაისის №47/04 ბრძანება 

მაღალი რისკების შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობაში ჩართული საბროკერო კომპანიების დამატებითი რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 14 ივნისი№107/04 ბრძანება; 

"განვითარებული ქვეყნების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2010 წლის  19 თებერვლის  N 16/01 ბრძანება  

"ფასიანი ქაღალდების ნომინალური მფლობელობის შესახებ" წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფასიანი ქაღალდებისეროვნული კომისიის 2002 წლის 2 დეკემბრის N 26 დადგენილება. 

"აქტივების მმართველ კომპანიებთან ხელშეკრულების დადების წესის" დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის 2004 წლის 11 ნოემბრის N44 დადგენილება;  

"აქტივების მმართველი კომპანიებისა და სპეციალიზებული დეპოზიტარების ინტერესთა კონფლიქტების შესახებ წესის" დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის 2004 წლის 11 ნოემბრის N46 დადგენილება; 

"სპეციალიზებულ დეპოზიტართან ხელშეკრულების დადების წესის" დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის 2004 წლის 11 ნოემბრის N49 დადგენილება;  

"სპეციალიზებული დეპოზიტარის საპენსიო აქტივის შენახვის ვალდებულებების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის 2004 წლის 11 ნოემბრის N51 დადგენილება; 

ფასიანი ქაღალდების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 18 სექტემბრის №206/04 ბრძანება

„საპენსიო სააგენტოს სპეციალური ადმინისტრირების დროებითი რეჟიმის შემოღებისა და მოქმედების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 30 ნოემბრის №256/04 ბრძანება;


„საპენსიო აქტივების მართვის მიზნით დამატებითი მოთხოვნების შესახებ წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 30 ნოემბრის №257/04 ბრძანება;  დანართი 1


„დაგროვებითი საპენსიო სქემის საინვესტიციო ფინანსური ინსტრუმენტების მინიმალური დასაშვები საკრედიტო რეიტინგისა და დაგროვებითი საპენსიო სქემის აქტივების ღირებულების გამოთვლის მეთოდოლოგიის მიმართ მოთხოვნების შესახებ წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 30 ნოემბრის №258/04 ბრძანება;


„დაგროვებითი საპენსიო სქემის სპეციალიზებული დეპოზიტარის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 30 ნოემბრის №259/04 ბრძანება; დანართი;


"ინსაიდერული ვაჭრობის, ინსაიდერული ინფორმაციის არამართლზომიერი გამჟღავნებისა და ბაზრის მანიპულაციასთან დაკავშირებული წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 7 ოქტომბრის №180/04 ბრძანება; 


საგადახდო სისტემები


„საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონი;

„გადახდის ოპერაციის შესრულების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2015 წლის 22 იანვრის N8/04 ბრძანება;


„საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაციისა და რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 28 თებერვლის N29/04 ბრძანება; დანართი 1;  



„საგადახდო მომსახურების განხორციელებისას მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2016 წლის 06 იანვრის N1/04 ბრძანება;


„საქართველოს საბანკო დაწესებულებებში საერთაშორისო საბანკო ანგარიშის ნომრის გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე"  საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2010 წლის 17 მარტის N44/01 ბრძანება;


„საგადახდო სისტემაში ელექტრონული საქმიანობის განხორციელების, საგადახდო და ფასიანი ქაღალდების სისტემაში (GPSS) ელექტრონული დოკუმენტისა და ციფრული ხელმოწერის გამოყენების  შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე"საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2010 წლის 24 ნოემბრის N145/01 ბრძანება.


„გადარიცხვის თანმხლები ინფორმაციის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 30 ნოემბრის №253/04 ბრძანება;


„საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ლიკვიდაციის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 28 დეკემბრის №287/04 ბრძანება;


"გადარიცხვის თანმხლები ინფორმაციის შესახებ დებულების სახელმძღვანელოს დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 5 მარტის №31/04 ბრძანება;

"საბარათე ინსტრუმენტის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 2 სექტემბრის №155/04 ბრძანება

 "მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 2 სექტემბრის №156/04 ბრძანება;

 

საკასო-საემისიო საქმიანობა


„1995 წელს მიმოქცევაში გაშვებული 50 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადის შესახებ"საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2015 წლის 2 ნოემბრის  №3 დადგენილება;


„ეროვნული ვალუტის 50 და 100 ლარის ღირებულების 2004 წლის გამოშვების მოდიფიცირებული ბანკნოტების მიმოქცევაში გაშვების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2004 წლის 1 ნოემბრის №47 დადგენილება;


„კომერციულ ბანკებში ნაღდ ფულსა და სხვა ფასეულობასთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 5 იანვრის №1/04 ბრძანება;


„ლარის ბანკნოტების და მონეტების ვარგისობის განსაზღვრის კრიტერიუმების და მათი მიღება-გამოცვლის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2011 წლის 27 ივნისის №4  დადგენილება;


„ლარის ბანკნოტების_მონეტების, ოქროს ზოდებისა და ნუმიზმატიკური ფასეულობის რეალიზაციის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2016 წლის 2 თებერვალი №2 დადგენილება;


„ლარის ბანკნოტებისა და მონეტების განადგურების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2018 წლის 28 მაისის №5 დადგენილება;


„ლარის ბანკნოტებისა და მონეტების დამზადების შესყიდვის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2011 წლის 7 თებერვლის N5 განკარგულება;


ლარის ბანკნოტებისა და მონეტების დამზადების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2010 წლის 10 ივნისი №5 დადგენილება;


„ლარის ბანკნოტებისა და მონეტების რეპროდუცირების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნულიბანკის საბჭოს 2011 წლის 18 მარტი №2 დადგენილება;


„საქართველოს ეროვნულ ბანკში ნაღდ ფულსა და სხვა ფასეულობასთან დაკავშირებული ოპერაციების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 28 დეკემბრის N184/04 ბრძანება.

„1 და 2 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადის შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2018 წლის 5 ოქტომბრის N8 დადგენილება

 

„ნაღდი ფორმით ანგარიშსწორების პროცესში თანხის დამრგვალების მეთოდისა და მისი გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2018 წლის 5 ოქტომბრის N7 დადგენილება


მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტი 


საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 17 იანვრის N 2-07/246-17 წერილობითი მითითება;


საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 28 ივლისის N 2-18/2816 წერილობითი მითითება;


„კომერციული ბანკების მიერ საბანკო მომსახურების გაწევისას მომხმარებლისათვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდებისწესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2011 წლის 13 მაისის №35/04 ბრძანება


საქართველოს ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2016 წლის 15 დეკემბრის N145/04 ბრძანება


ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის  დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2016 წლის 23 დეკემბრის №151/04 ბრძანება; დანართი 1;


"საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის მიზნებისათვის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის განმარტების, სესხის მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის გამოთვლის, საკომისიოს, ფინანსური ხარჯის, პირგასამტეხლოს ან/და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის გათვალისწინების წესის თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №194/04 2018 წლის 27 აგვისტო; დანართი1;

„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 576-ე მუხლის მიზნებისათვის ლიზინგის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის, საკომისიოს, ფინანსური ხარჯის, პირგასამტეხლოს ან/და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის გამოთვლის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 5 თებერვლის №18/04 ბრძანება


ფულის გათეთრების ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის დეპარტამენტი 


"ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონი;
 
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის მიზნებისათვის მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 18 დეკემბრის N240/04 ბრძანება;

„AML/CFT დისტანციური ზედამხედველობის პორტალის გამოყენების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 27 ივნისის  №124/04 ბრძანება;


„არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების  - საკრედიტო კავშირების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2016 წლის 6 ივლისის №70/04 ბრძანება;

 

„კომერციული ბანკების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის  2017 წლის 4 დეკემბრის №162/04 ბრძანება;


„მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე"საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის  2016 წლის 31 მაისის №61/04 ბრძანება;

„მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი ჯარიმების ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 5 თებერვლის N16/04 ბრძანება;

„ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიმართ ფულადი ჯარიმების ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე"  საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 5 თებერვლის N17/04 ბრძანება;

„საბროკერო კომპანიების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების  თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის  2016 წლის 5 მაისის №48/04 ბრძანება.


„საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე"საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 28 მარტის №43/04  ბრძანება.


„საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისათვის ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულებისწესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 13 ივნისის №87/04 ბრძანება.


„ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2016 წლის 5 მაისის  №47/04 ბრძანება.


„პირების მიმართ, ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობის დარღვევისთვის, ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრების და აღსრულების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2012 წლის 4 თებერვლის №35/04 ბრძანება;


„ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 15 ნოემბრის №248/04 ბრძანება. დანართი1; დანართი2;
„საქართველოს ეროვნული ბანკის ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის საზედამხედველო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 31 დეკემბრის N297/04 ბრძანება

„ბენეფიციარი მესაკუთრეების დადგენის, იდენტიფიკაციისა და მათი ვინაობის გადამოწმების შესახებ
სახელმძღვანელოს დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 14 მარტის
N53/04 ბრძანება


„საკორესპონდენტო ურთიერთობასთან დაკავშირებული რისკების მართვის სახელმძღვანელო“ - საქართველოს  ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 3 მაისის N79/04 ბრძანება


„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის შეფასების სახელმძღვანელოს დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 7 მაისის N82/04 ბრძანება

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების ორგანიზაციული და ჯგუფის მასშტაბით რისკის ანალიზის სახელმძღვანელოს დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის
პრეზიდენტის 2019 წლის
25 ოქტომბრის N202/04 ბრძანება

"პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების შესახებ სახელმძღვანელოს დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 1 ნოემბრის N210/04 ბრძანება 

"საქართველოში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასება"

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მოთხოვნების დარღვევის გამო საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საფინანსო სექტორის წარმომადგენლისათვის დაკისრებული სანქციების შესახებ ინფორმაციის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 30 ოქტომბრის N208/04 ბრძანება"


"ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის სტრუქტურის შესწავლის და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესი" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 21 ოქტომბრის N189/04 ბრძანება; 

„სესხის გამცემი სუბიექტების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის 2020 წლის 9 ოქტომბრის №183/04 ბრძანება; დანართი 1; დანართი 2;


კომერციული ბანკის ჯარიმა

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჯარიმა  

კომერციული ბანკის ჯარიმა

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჯარიმა

საბროკერო კომპანია

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჯარიმა

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჯარიმა  

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჯარიმა  

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჯარიმა  

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჯარიმა   

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჯარიმა  

კომერციული ბანკის ჯარიმა

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჯარიმა   

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჯარიმა

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჯარიმა

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჯარიმა

 

 

მონეტარული პოლიტიკა 

 

„სხვა ქვეყნების ვალუტების მიმართ ეროვნული ვალუტის ოფიციალური გაცვლითი კურსის განსაზღვრისწესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2009 წლის 22 მაისი №6 დადგენილება;

„საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული ოპერაციების დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2010 წლის 16 დეკემბრის №160/01 ბრძანება;

„კომერციული ბანკების მიერ მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების დაცვის წესის დამტკიცების თაობაზე"საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2011 წლის 11 თებერვალი №10/04 ბრძანება;

„საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური გირაოს მართვის დებულების დამტკიცების თაობაზე"საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2018 წლის 4 აპრილის №3 დადგენილება;  დანართი 1;

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი 2010 წლის
1 თებერვლის №10/01-№51 ბრძანება
;

"თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთის (TIBR) ინდექსის და მასთან დაკავშირებული TIBR ვადიანი ინდექსების (TERM RATES) გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 14 მარტი N52/04 ბრძანება;


„საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთიანი ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაციული სისტემის-სებსტატის გამოყენების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2015 წლის 26 ნოემბრის №112/04 ბრძანება; დანართი 1; დანართი 2;


ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემის გამოყენებით ვალუტით ელექტრონული ვაჭრობის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 21 ივლისის N141/04 ბრძანება;  

სავალუტო ბაზრის მონაწილეთა საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 21 ივლისის N142/04 ბრძანება;   

 

სხვა


„საქართველოს ეროვნულ ბანკში დასაქმებულის გადაყვანისა და დაწინაურების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 20 ივნისის N102/04 ბრძანება;


„საქართველოს ეროვნულ ბანკში დასაქმებისთვის კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების, საკონკურსო კომისიის შექმნისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 20 ივნისის N103/04 ბრძანება; დანართი


„ინფორმაციის კონფიდენციალურად მიჩნევის, მისი გაცემის წესისა და კონფიდენციალური ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2018 წლის 19 თებერვლის N2 დადგენილება;


"მეწარმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის ან/და მომსახურების გაწევის შეთავაზებისას ან/და რეკლამირებისას ფასის გამოხატვასთან დაკავშირებით განსხვავებული წესის დადგენის თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის N93/04 ბრძანება;


"ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ" საქართველოს კანონი

 

 
Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service